MSDIS Holding MMC-nin valyuta əməliyyatları ilə bağlı qanun pozuntuları səbəbindən toplamda 20 min ABŞ dollarına yaxın məbləğdə cərimələnib. Qaynarinfo-nun əldə etdiyi məlumata əsasən, şirkət 2023-cü ildə müxtəlif tarixlərdə ölkədən xaricə avans şəklində külli miqdarda vəsait köçürməsi həyata keçirib. Lakin bu vəsaitlərə qarşılıq olan malları və ya xidmətləri iki il müddətində idxal etmədiyi və vəsaiti geri qaytarmadığı müəyyən olunub.

Şirkətin etdiyi avans köçürmələri aşağıdakı tarixlərdə və məbləğlərdə qeydə alınmışdır:

• 5 iyun 2023-cü il: 46.345,36 ABŞ dolları
• 21 iyun 2023-cü il: 41.993,93 ABŞ dolları

Bununla bağlı İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 430.4-cü maddəsi (avansla ödənilmiş valyutanın müqabilində malların və ya xidmətlərin idxal edilməməsi və vəsaitin geri qaytarılmaması) e’tibarı ilə şirkətə qarşı bir neçə inzibati iş açılmışdır. Məhkəmənin qərarı ilə şirkət qeyd olunan inzibati xətanı törətməkdə təqsirli bilinmişdir.

Hər iki köçürmə üzrə 20% həcmində cərimə tətbiq edilib. Bu cərimələrin hesablaması aşağıdakı kimi aparılmışdır:

• 46.345,36 ABŞ dollarının 20%-i: 9.269,07 ABŞ dolları
• 41.993,93 ABŞ dollarının 20%-i: 8.398,79 ABŞ dolları

Beləliklə, ümumi cərimə məbləği 17.667,86 ABŞ dollarını təşkil edir. Bu hadisə, valyuta əməliyyatlarının düzgün tənzimlənməsinin və lazımi qanunlara riayət edilməsinin önəmini ön plana çıxarır.

Şirkət, gələcəkdə bu cür qanun pozuntularının qarşısını almaq üçün müvafiq tədbirlər görməli və valyuta əməliyyatlarını daha diqqətlə izləməlidir. Bu cür səhvlər şirkətlərin maliyyə qeydlərində ciddi problemlərə və dövlət orqanları ilə mübahisələrə səbəb ola bilər.

Ölkədə valyuta əməliyyatları ilə bağlı qanunvericilik, iqtisadi sabitliyi təmin etmək və qeyri-qanuni təsiredici hərəkətlərin qarşısını almaq məqsədilə tənzimlənməkdədir. Belə halların artmaması üçün həm dövlət, həm də müəssisələr tərəfindən uyğun strategiyalar inkişaf etdirilməlidir.